ZAGREB - Pojedine kompanije registrovane u Hrvatskoj uključene su u takozvane kružne prevare i služe za pranje novca koje neki od najzloglasnijih narko-kartela zarađuju prodajom droge, otkrila je Služba za poreski nadzor Zagreba.
Većina umreženih kompanija ima sedište u hrvatskoj prestonici, a formalni osnivači i direktori su često osobe mlađe od 25 godina, a vrlo često ljudi iz najsiromašnijih delova društva.
Kružne prevare
Poreski inspektori su ispitivali rad dvadesetak kompanija uključenih u kružne prevare, čiji je osnivački kapital mali, a imale su pravo na višemilionske zahteve za povraćajem PDV, ali veruju da ih ima i više. Oni smatraju da postoji osnovana sumnja da kružnim prevarama u Hrvatskoj novac peru narko-karteli, piše Jutarnji list.
Kako objašnjavaju, prateći tok novčanih transakcija i računa, ustanovili su da je više stotina miliona kuna hrvatskim firmama uplatila firma „Italpreciosi s.p.a.“ iz italijanskog grada Areca. Oni su to radili na ime zlata koje su navodno kupovali, ali poreska istraga je pokazala da to zlato ne postoji.
Oduzimana sredstva
Takođe, pretragom na stranicama američkog ministarstva pravde otkrili su da je „Italpreciosi s.p.a“ već godinama pod istragom američke agencije za borbu protiv trgovine narkoticima DEA. Američki tužioci podneli su zahtev za oduzimanje 31 miliona dolara s računa te kompanije zbog sumnje da je novac koji peru za zloglasni peruanski kartel Sančez-Paredes. Inače, peruansko tužilaštvo je još 2010, posle tri decenije istrage, podiglo optužnicu protiv ovog kartela koji se obogatio prodajom kokaina.
SKANDAL: Narko-karteli peru milione kod Hrvata!
Objavljeno
08.09.2015. 0:34h
→ 27.03.2017. 13:14h
U aferu uključene firme koje legalizuju pare za peruansku porodicu Sančez-Peredes