Posle 12 nedelja suđenja, narko-bos Hoakin Guzman, poznatiji kao El Čapo, proglašen je krivim po 10 tačaka optužnice, uključujući i trgovinu drogom i pranje novca.
Presuda će biti izrečena 25. juna, a sasvim je sigurno da vođi kartela Sinaloa preti doživotna robija, koju će najverovatnije provesti u "ADX Florens" u Koloradu, zatvoru iz koga nijedan zatvorenik nije pobegao. Međutim, ono što mnoge i zanima jeste - gde je novac kralja droge, a pretpostavlja se da se radi o 14 milijardi dolara.
U optužnici iz 2016. ističe se da će nakon presude po prvoj tački - vođenje kontinuiranog zločinačkog poduhvata - SAD tražiti imovinu ili imovinu stečenu ili korišćenu tokom tog poduhvata, "uključujući, ali ne i najmanje, otprilike 14 milijardi dolara.
To je najviša vrednost koja je dodeljena njegovim kriminalnim aktivnostima, ali nije jasno kako su tužioci stigli do tog broja ili da li taj novac uopšte postoji.
"14 milijardi dolara je kumulativni iznos novca koji se zasniva na njegovom 'preduzeću' za trgovinu drogom, ali američki tužioci nikada zapravo nisu precizirali od čega dolazi tačno taj novac", rekao je Dankan Levin, bivši pomoćnik američkog tužioca koji se fokusirao na pranje novca i imovinu.
"Kada su SAD uhvatile lika kao što je Guzman, odredile su iznos, a da ne znaju da li optuženi zaista ima toliko sredstava", rekao je Majk Vigil, bivši šef međunarodnih operacija američke administracije za borbu protiv droge.
Prema Levinovim rečima, El Čapo je "zaradio određenu svotu novca od ilegalnih poslova i definitivno postoji neki novac", ali nejasno je da li će oni moći da dokažu određeni iznos.
Priroda tog posla govori da je veći deo gotovine već potrošen.
"Ne verujem da El Čapo ima 14 milijarde dolara, i pored toga da je Sinaloa kartel zaradio veliku sumu novca, i dalje imaju dosta troškova", rekao je Majk Vigil, ukazujući na hiljade ljudi na platnom spisku kartela, na troškove kao što su avioni, automobili i kamioni, narko-podmornice, pa čak i prekogranične tunele za šverc, i na gubitke od zaplena isporuka lekova od milion dolara (ove pošiljke vrede mnogo više kada se prodaju na američkim ulicama). On je rekao kako procene tužilaca obično ne pokrivaju operativne troškove.
Neke od ogromnih zarada kartela ostaju u SAD-u, ali značajne sume su stigle do Guzmana i njegovih saradnika u Meksiku.
"Većina ovih ljudi kao što su El Čapo i drugi trgovci drogom uglavnom ulažu novac u nekretnine", rekao je Vigil.
Bivši član kartela, koji je svedočio protiv Guzmana, rekao je da je Guzman pored privatnih aviona, jahti i raskošnih međunarodnih odmora, kupovao kuće na svakoj plaži i u svakoj državi u Meksiku.
"U svojoj kući na plaži u Akapulku, Guzman je imao zoološki vrt sa "malim vozom" kojim se vozio, kako bi mogao da vidi lavove, tigrove i pantere", rekao je svedok.
Postoje i praktičnije investicije, kao što su rančevi i nekretnine, koje pomažu u pranju prljavog novca. "U prestonici Sinaloe, Kulijakan, imaju farme za mleko, trgovačke centre. Čak imaju i vrtiće", rekao je Vigil.
Narko-bos je takođe finansirao crkve, sportske timove i dobrotvorne organizacije kako bi izgradio dobru volju. Kako je Guzmanosuđen, mnogi su se rastužili jer su izgubili glavnog finansijera.
Sredinom 2017. meksički državni tužilac izjavio je da je njegova zemlja pronašla samo malu imovinu koja pripada Guzmanu i da SAD "nisu pronašle nijedan dolar", uglavnom zato što Guzman "nije koristio finansijski sistem".
Odeljenje trezora je 2014. godine imenovalo 288 kompanija koje su 2007. godine stavljene na crnu listu za učešće u pranju novca povezanom sa Guzmanom.
"Postoje tvrdnje da je meksička vlada prihvatala mito, ili su neki ljudi to radili. Ostaje da se vidi koliko će kooperativni biti u pokušaju pronalaženja imovine", istakao je Levin.
Pre nekoliko dana povela se i rasprava oko toga da se zaplenjeni novac iskoristi za izgradnju zida na granici SAD i Meksika. Senator iz Teksasa, Ted Kruz, obećao je da će doneti zakon kojim bi se El Čapov novac iskoristio za graničnu bezbednost.
"Te milijarde je zaradio prenoseći drogu preko meksičko-američke granice i sada bi bilo fer da se novac utroši kako bi se rešili bezbednosni problemi zbog kojih droga i dospeva u našu zemlju", rekao je Kruz.
Kurir.rs/Biznis insajder
Foto: Profimedia