U Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu saslušano je pet osumnjičenih da su u periodu od 1. decembra 2021. godine do 31. jula 2023. godine preko fantomskih firmi izvlačili novac u iznosu od oko 2 milijarde dinara iz jednog privrednog društva, koji su dalje plasirali u inostranstvo, nelegalnu gradnju i kupovinu nepokretnosti u nameri da prikriju nezakonito poreklo imovine.
Osumnjičeni su na saslušanju negirali izvršenje krivičnih dela za koja se terete.
U pitanju su stvarni vlasnici pomenutih fantomskih firmi Miroslav B, Rajka B, Nemanja B, Jovan A, i knjigovođa Miodrag S.
Nakon saslušanja tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da osumnjičenima odredi pritvor da ne bi uticali na svedoke i da ne bi ponovili krivična dela u kratkom vremenskom periodu.
Naredbom o sprovođenju istrage obuhvaćeno je ukupno 11 osumnjičenih od kojih se pet već nalazi u pritvoru, za petoro je pritvor danas predložen, dok će protiv jedne osumnjičene biti podneta krivična prijava u redovnom postupku.
Osumnjičenima se na teret stavlja da su izvršili krivična dela Pranje novca i Poreska prevara u vezi sa porezom na dodatu vrednost.
Više javno tužilaštvo u Beogradu je preuzelo na dalje postupanje predmet protiv pet okrivljenih koji se vodio pred Trećim osnovnim javnim tužilaštvom zbog krivičnog dela Gradjenje bez građevinske dozvole, nakon što se došlo do saznanja da se pored elemenata tog krivičnog dela u radnjama osumnjičenih stiču i elementi krivičnog dela Pranje novca, koje je u nadležnosti višeg javnog tužilaštva.
Preuzet je i predmet iz Drugog osnovnog javnot tužilaštva u Beogradu koje je vršilo provere u vezi sa poreskim krivičnim delom.
U pritvoru se prema odluci Trećeg osnovnog suda u Beogradu već nalaze zastupnik privrednog društva Nemanja P, Miroslav B, zakonski zastupnici privrednog društva Mile V. i Kxalil S, kao i dvoje fiktivnih investitora u gradnju nelegalnog objekta, Slobodan M. i Mladen N.
Postoje osnovi sumnje da su osumnjičeni preko mreže fantomskih firmi podnošenjem lažnih faktura izvlačili novac iz privrednog društva koji su potom podizali sa računa fantomskih firmi i deo dalje bez osnova plasirali u inistranstvo, u Kinu.
Drugi deo su, kako se sumnja, ulagali u izgradnju objekta od 40.000 kvadratnih metara u Surčinu, kao i u kupovinu više nepokretnosti velikih vrednosti na povezana lica.
Bonus video: