Novac je uplaćen na račun osamdesetogodišnje ruske imigrantkinje Sabine Buzdum, koja je, zajedno sa članovima porodice, osnovala nekoliko kompanija na adresi svoje kuće u Beogradu

Novinari Centra za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS) ušli su u trag novčanoj transakciji od 12.000 dolara, koju je moćna kriminalna grupa, koja se bavi pranjem novca, poslala u Srbiju.

Novac je uplaćen na račun osamdesetogodišnje ruske imigrantkinje Sabine Buzdum, koja je, zajedno sa članovima porodice, osnovala nekoliko kompanija na adresi svoje kuće u Beogradu. U osnivanju kompanija im je pomogao direktor jedne od najvećih konsultantskih kuća u Srbiji. Sabina je u međuvremenu umrla, ali na papiru je i dalje vlasnica fantomske firme.

Novozelandska kompanija „Tormeks ltd“, osnovana 2007. godine, jedna je od fantomskih kompanija, kroz koju je prošlo više od 680 miliona američkih dolara. Među desetinama hiljada transakcija u kompleksnoj šemi pranja novca vidi se da je „Tormeks“ poslao novac i za Beograd. Prema izvodu koji je letonska Baltik internešnel banka izdala u ime kompanije „Tormeks“ 13. marta 2008. godine, 12.000 dolara uplaćeno je ruskoj državljanki po imenu Sabina Dmitrijevna Buzdum, sa prebivalištem u Mačvanskoj ulici, u beogradskoj opštini Vračar - navodi se u izveštaju CINS.