Uhapšeni se terete da su preko fiktivnih računa prikrili nabavku i prodaju robe čime su oštetili budžet Srbije za 600.000 evra

BEOGRAD - Beogradska policija uhapsila je 12 osumnjičenih za pranje novca, utaju poreza i druga finansijska krivična dela kojima su za oko 600.000 evra oštetili budžet Srbije.

Policija, međutim traga za još trojicom osumnjičenih.

Uhapšeni su mahom odgovorna lica, direktori i osnivači preduzeća iz Beograda i Valjeva: V.M. (24) iz Beograda, osnivač i direktor privrednog društva ""TRASHBACK"", S.Đ. (43) osnivač i direktor privrednog društva ""AROVANA 9"" d.o.o. iz Beograda, Z.B. (60) , ovlašćeni zastupnik privrednog društva ""LUCROSUS"" d.o.o. iz Beograda, svi iz Beograda kao i D.P. (37) iz Bosne i Hercegovine, osnivač i direktor privrednog društva ""GANEX GRADNJA"".
Takođe su uhapšeni V.R. (34) , osnivač i direktor privrednog društva ""RT MASIV GROUP"" , N.T. (35) iz Beograda, osnivač privrednog društva ""RT MASIV GROUP"" , M.J. (57) iz Beograda, osnivač i direktor privrednog društva ""TRANŠPED LOGISTIC GROUP"" d.o.o. iz Beograda, D.N. (41) iz Makedonije, generalni direktor „INOS BALKAN" d.o.o iz Valjeva, H.V. (54) iz Grčke, zamenik generalnog direktora privrednog društva „INOS BALKAN" d.o.o Valjevo, G. S. (1969), menadžer za obojene metale u „INOS BALKAN" d.o.o iz Valjeva, D.B. (54), komercijalni direktor „INOS BALKAN" d.o.o iz Valjeva, Z.J. (54), direktor „INOS BALKAN" d.o.o iz Valjeva.

Intezivno se traga za N.P. (36) iz Beograda, J.B. (24) iz Bora (osnivač i direktor privrednog društva ""LUCROSUS"" d.o.o. iz Beograda) i M.B. (31) iz Beograda osnivač i direktor privrednog društva ""MEAN EAST"" d.o.o. iz Beograda.

Policija navodi da se sumnja da su u nameri pribavljanja protivpravne imovinske koristi od većeg broja fizičkih i pravnih lica nabavljali robu (sekundarne sirovine, bakar, građevinski materijal, odevne predmete, prehrambene proizvode, brašno, šećer, ulje) za gotov novac u ukupnom iznosu od 324.312.583,00 dinara.

U svojoj poslovnoj dokumentaciji su međutim, na osnovu fiktivnih računa prikazali kao nabavku od privrednog društva ""TRASHBACK", a sve u nameri da bi izbegli poreske obaveze i ostvarili pravo na povraćaj PDV-a u ukupnom iznosu od 57.971.678,00 dinara (oko 600.000 evra), za koliko su oštetili budžet Srbije.

Kako bi prikrili navedene radnje, osumnjičeni su bez pravnog osnova novčana sredstva u ukupnom iznosu od 202.180.225,00 dinara, sa dinarskog računa "TRASHBACK"", (koje je osnovano i funkcionisalo kao tzv. "peračko preduzeće" i registrovano na nepostojeće lice), konvertovali u devizni novac, koji je sa računa ""TRASHBACK"" prebacivan firmama u inostranstvu (NR Kina, Francuska, Holandija, Amerika, Kirgistan, Hrvatska i Kanada), na osnovu neistinitih profaktura za robu koja nije nikada isporučena.

Sumnja se da su na taj način V.M, prethodni vlasnik i direktor privrednog društva ""TRASHBACK"" d.o.o. iz Beograda i ostali osumnjičeni, za sebe i svoja privredna društva pribavili protivpravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od 202.180.225,00 dinara.

On je kako se dodaje u saopštenju,u nameri da prikrije izvršenje navedenih krivičnih dela, službenim licima onemogućio uvid u poslovne knjige privrednog društva ""TRASHBACK"" iz Beograda i učinio ih nedostupnim proverama.