Američko državno tužilaštvo proverava poslovanje grupacije Gunvor koju je osnovao Genadij Timčenko, piše Volstrit žurnal

VAŠINGTON - Američko državno tužilaštvo pokrenulo je istragu zbog pranja novca protiv Genadija Timčenka, ruskog milijardera i člana uskog kruga ljudi bliskih predsedniku Rusije Vladimiru Putinu, objavio je danas američki list Volstrit žurnal citirajući izvore upoznate sa slučajem.

Kancelarija državnog tužiloca SAD za Istočni distrikt Njujorka istražuje da li je Timčenko preko američkog finansijskog sistema prebacivao sredstva stečena iz navodnih koruptivnih radnji u Rusiji, preneo je Rojters. Tužilaštvo uz pomoć američkog Ministarstva pravde proverava transakcije grupacije "Gunvor", kompanije za trgovanje sirovinama koju je osnovao Timčenko, realizovane prilikom kupovine nafte od ruskog Rosnjefta, koja je zatim prodavana trećoj strani, piše Volstrit žurnal. U tekstu se navodi da su transakcije realizovane pre nego što su SAD u martu uvele sankcije protiv nekih ruskih pojedinaca i kompanija zbog ukrajinske krize, ali bi moglo da se radi o pranju novca ukoliko su sredstva zarađena nezakonitom prodajom državne imovine i resursa, uključujući naftu.

Timčenko je jedan od prvih ruskih biznismena protiv kojih su SAD uvele sankcije. Jedan od izvora je za Volstrit žurnal naveo da se u okviru istrage takođe istražuje da li je makar deo ličnog bogatstva Putina povezano sa navodnim nezakonito stečenim sredstvima.

Američko Ministarstvo finansija je ranije je saopštilo da je Putin uložio u grupaciju "Gunvor" i da možda ima pristup sredstvima te firme. Te tvrdnje su oštro odbacili i uprava "Gunvora" i zvanična Moskva.