Kineska policija u istočnoj pokrajini Džeđang razbila je najveću kinesku mrežu za prebacivanje novca van zemlje ilegalnim kanalima čije se transakcije procenjuju na 410 milijardi juana ili 64,24 milijarda američkih dolara, javljaju kineski mediji.
Ne propustite...Krah na tržištuKINEZI UZELI STVAR U SVOJE RUKE: Oteli šefa berze ne bi li im vratio izgubljeni novac
kina-berza-san-jiuliang.jpg

Uhapšeno je oko stotinu sumnjivih ljudi iz osam bandi otkako je policija u septembru prošle godine pokrenula istragu.
Policija kaže da je bande povezivao čovek po imenu Džao, koji je upravljao desetinama fiktivnih firmi u Hong Kongu. Firme su se bavile deviznim transakcijama i pranjem novca.

U decembru 2014, raspisane su poternice za 56 osumnjičenih i zamrznuto je više od 3000 bankovnih računa. Policiji je trebalo gotovo godinu dana da prouči više od 1,3 miliona sumnjivih transakcija.

Jedan od vođa bandi, Jang, rekao je da su mnogi klijenti želeli da izbegnu strogi kineski nadzor deviznih transakcija. Zahvaljujući tome, banda je zarađivala više od 50.000 juana na dan.

Kinezi smeju iz zemlje da iznesu najviše 50.000 američkih dolara godišnje. Kineski zvaničnici procenjuju da kroz ilegalne banke svake godine prođe oko 800 milijardi juana ili 125 milijardi američkih dolara. Te neformalne mreže omogućuju i kineskim radnicima u inostranstvu koji ne mogu da otvore legalne račune da šalju novac kući.

Kina ima "sve ozbiljniji i složeniji" problem nelicenciranih financijskih institucija koje se često koriste za pranje novca stečenog korupcijom, onlajn kockanjem i prevarama, priznalo je ministarstvo.

Policija je od avgusta, po podacima ministarstva, zatvorila 37 takvih ilegalnih banaka. Takođe, u četvrtak, policija u južnoj kineskoj pokrajini Guangdung objavila je da je početkom meseca razotkrila 10 ilegalnih banaka, odgovornih za ilegalne transakcije u vrednosti 51,6 milijarda juana.

(Jutarnji)